1. Ein britisches Gericht hat der Auflösung der durch Betrügereien in die Schlagzeilen geratenen Bank of Credit and Commerce International (BCCI) zugestimmt. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1992）
2. Die Parlamentarier erinnern aber auch an die Rolle der Zentralbank bei dem Milliardenbetrug der Bank of Credit and Commerce International (BCCI) und einige andere 'unglückliche' Fälle. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995）
3. Mit der Überweisung der Millionensumme wird der ehemalige BCCI-Anteilseigner NCB aus der Haftung genommen und läßt umgekehrt Schadenersatzforderungen gegen BCCI fallen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995）
4. Die BCCI war 1991 zusammengebrochen, nachdem es Belege für Geldwäsche in großem Umfang gegeben hatte. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
5. Aus den Einlagen von 2,2 Milliarden Franc bei der BCCI in Luxemburg sind durch den dortigen Garantiefonds 1,6 Milliarden Franc gesichert. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1992）