FNH
- Die FNH wurde zwar von der Commerzbank treuhänderisch geführt, in Wahrheit soll aber eine Gruppe um Rejman dahinter gestanden habenm in den Westen geschleusten Geld. ( Quelle: Tagesspiegel vom 28.07.2005）
- Zwei Jahre später ging die Kontrollmehrheit an die in Luxemburg registrierte Firma First National Holding (FNH). ( Quelle: Handelsblatt vom 27.07.2005）
- Der Mann, der bislang nicht zu den Beschuldigten zählt, fungierte demnach seit 1997 als Aufsichtsrat der FNH. ( Quelle: Yahoo News vom 14.08.2005）
- Mit Hilfe der Luxemburger Firma First National Holding (FNH) sollen mindestens 170 Mill. Dollar Schwarzgeld gewaschen worden sein. ( Quelle: Handelsblatt vom 29.09.2005）
- Der Jurist soll FNH als Strohmann für den russischen Telekommunikationsminister Leonid Reimann als Geldwäsche-Instrument für mindestens 170 Mill. Dollar genutzt haben. ( Quelle: Handelsblatt vom 16.08.2005）
- Damals soll die luxemburgische Firma First National Holding (FNH) die Mehrheitsanteile an der staatlichen Sankt Petersburger Unternehmensholding Telecominvest gekauft haben. ( Quelle: Tagesspiegel vom 28.07.2005）