Als Hauptakteure illegaler Geldtransfers machten Ermittler seither die früheren SPD-Politiker Karl Wienand und Norbert Rüther aus, den einstigen Müllmulti Hellmut Trienekens und die beiden Manager Ulrich Eisermann und Sigrid Michelfelder.
( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 05.04.2003)
Djindjic sagte im montenegrinischen Fernsehen, Milosevic werde sich wegen Wahlbetrugs, verschiedener Anschläge und Geldtransfers ins Ausland seiner Verantwortung stellen müssen.
( Quelle: Berliner Zeitung 2000)
Langsam zeigt sich das ganze Ausmaß der illegalen Geldtransfers.
( Quelle: Rheinischer Merkur 1997)
Die Bonner Staatsanwaltschaft prüft, ob wegen der Geldtransfers der Fraktion ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.
( Quelle: Berliner Zeitung 2000)
Ein Mitarbeiter der Commerzbank AG hat nach einem Bericht des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel die Steuerfahndung über Geldtransfers am deutschen Fiskus vorbei informiert.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996)
Neben der angeblichen Mithilfe bei Geldtransfers dienen auch fiktive Lotterien als Köder, bei denen die Angeschriebenen vorgeblich als Gewinner gezogen wurden - ob wohl sie nie an dergleichen teilgenommen hatten.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 10.08.2005)