1. Gegen sie wird der Vorwurf der Geldwäsche erhoben. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 08.03.2003）
2. Glendale (Reuter) – Der republikanische Präsidentschaftskandidat Bob Dole hat US-Präsident Bill Clinton der Geldwäsche beschuldigt. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
3. Nach Angaben von Justizminister Frommelt wird Liechtenstein in den kommenden Wochen eine Reihe von Gesetzesänderungen vornehmen, die Geldwäsche in dem Fürstentum erschweren sollen. ( Quelle: DIE WELT 2000）
4. Rechtsanwalt Klaus Hüser, gegen den ebenfalls wegen Geldwäsche ermittelt wurde, nimmt "im Augenblick keine Mandanten aus Betäubungsmitteldelikten mehr an". ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）
5. Ex- Finanzmanager Michael J. Kopper (37), dem Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug vorgeworfen wird, bekannte sich vor Gericht in Houston in Texas im Hinblick auf beide Vorwürfe schuldig. ( Quelle: Lübecker Nachrichten vom 05.06.2002）
6. Er hatte den Algerier gegen Vorwürfe in Schutz genommen, er verdanke sein Vermögen der Geldwäsche für algerische Generäle, die ihr Land um die Öleinnahmen geprellt hätten. ( Quelle: n-tv.de vom 08.01.2005）
7. Die Frau wurde wegen Begünstigung einer Straftat und Geldwäsche zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. ( Quelle: Tagesspiegel 1999）
8. Im Bereich der organisierten Kriminalität fordere die GdP die Beweislastumkehr zur Bekämpfung der Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung 1998）
9. Der Düsseldorfer Oberstaatsanwalt Johannes Mocken sagte, die Ermittlungen gegen rund zehn ehemalige Mitarbeiter der BVH-Bank liefen seit dem Konkurs 1995 wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue und der Geldwäsche. ( Quelle: Die Welt 2001）
10. Oft dienen solche Banken nur der Geldwäsche und werden ebenso schnell geschlossen wie eröffnet. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996）