1. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken prüft unterdessen weiter, ob sie eigene Geldwäsche-Ermittlungen gegen Holzer aufnehmen muss. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
2. Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft ist in den Geldwäsche-Ermittlungen gegen den deutschen Unternehmer Dieter Holzer bislang kaum vorangekommen. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 18.05.2001）
3. Diese Prüfung, bei der die Bank uneingeschränkt kooperiere, sei weit vorangeschritten.Nach dem überraschenden Rücktritt de Maizières hatte die Commerzbank einen Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen eingeräumt. ( Quelle: RTL vom 14.08.2005）
4. Ein Händler sprach von einer 'Verschnaufpause' an der Börse.Angesichts der Geldwäsche-Ermittlungen bei der Commerzbank gaben die Aktien des Finanzinstituts einen Teil der jüngsten Kursgewinne wieder ab. ( Quelle: RTL vom 16.08.2005）
5. Von den Geldwäsche-Ermittlungen gegen Mitglieder der so genannten XY-Bande in Neuruppin sind mehrere namhafte deutsche Banken betroffen. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 17.11.2004）