1. Kein Kanton (noch sind Ermittlungen wegen Geldwäsche Sache der einzelnen Kantone!) war in der Lage, ein aussagekräftiges Bild zu erstellen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
2. Unterdessen verdichten sich nach Informationen des Tagesspiegels Hinweise, dass die gewonnenen Summen aus den manipulierten Spielen in großem Umfang für Geldwäsche benutzt worden sein könnten. ( Quelle: Tagesspiegel vom 01.02.2005）
3. Schwarzgeld sucht Anlage: Vor der Einführung des Euro häufen sich die Fälle von Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 10.10.2001）
4. Die Bekämpfung des internationalen Terrorismus gehört ebenso zu den Aufgabengebieten, um die sich der BND verstärkt kümmert, wie die über Ländergrenzen hinweg operierende Mafia mit Drogen- und Menschenhandel sowie Geldwäsche. ( Quelle: Welt 1997）
5. Dem Kaufmann konnte eine direkte Beteiligung am Drogenhandel nicht nachgewiesen werden, er wurde nur wegen Geldwäsche zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. ( Quelle: Berliner Zeitung 1997）
6. Die Staatsanwaltschaften Hamburg und Stade werfen den betroffenen Mitarbeitern vor, sich dabei auch der Geldwäsche und Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig gemacht zu haben. ( Quelle: Hamburger Abendblatt vom 15.01.2005）
7. So ermittelt in Schweden die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit Olympiabewerbungen. ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）
8. Laut Ocampo gibt es Hinweise auf kriminelle Vereinigungen in Osteuropa, die durch Geldwäsche Milizen in Kongo finanzierten. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 17.07.2003）
9. BamS: Durchlaucht, in Deutschland vergeht kein Tag, an dem Liechtenstein nicht im Zusammenhang mit Geldwäsche, dem Leuna-Bestechungsskandal und illegalen CDU-Konten genannt wird. ( Quelle: BILD 2000）
10. UÇK-Einheiten, in Flüchtlingslagern formiert, rückten im Schlepptau der Nato ins Kosovo ein, besetzten Rathäuser und die für Geldwäsche unerlässlichen Tankstellen. ( Quelle: Die Zeit (29/2003)）