1. Die FATF, die auch für den Kampf gegen die Finanzierung des Terrorismus verantwortlich ist, will im ersten Halbjahr 2003 eine aktualisierte Liste ihrer Empfehlungen zum Kampf gegen Geldwäsche vorlegen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 12.10.2002）
2. Geldwäsche in der EU kann künftig verschärft bekämpft werden. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
3. Von Heinrich Halbig Ergebnis ist deprimierend und nährt die Vermutung, daß der Tatbestand der Geldwäsche, wie er vor mehr als zwei Jahren im Strafgesetzbuch definiert wurde, wenig praktikabel ist. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1995）
4. Sie habe mit zehn weiteren Großbanken die Wolfsberg-Prinzipien unterschrieben, die nach einem Ort in der Schweiz benannt sind und bei denen es um die Bekämpfung der Geldwäsche geht. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 27.09.2001）
5. Zudem sei die Bank mehrfach zumindest in die Nähe der Geldwäsche gerückt. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 27.10.2004）
6. Denn die Finanzinstitute sind die zentralen Schauplätze der Geldwäsche. ( Quelle: Die Zeit (48/2004)）
7. Dem zweiten Lizenznehmer, der auch Casinos in Osteuropa betreibt, wird vorgeworfen, die Spielbanken möglicherweise zur Geldwäsche nutzen zu wollen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995）
8. Deshalb: Wir brauchen bei der Geldwäsche zwingend die Umkehr der Beweislast. ( Quelle: BILD 1998）
9. Der seit mehr als zwei Jahren inhaftierte Bruder des mexikanischen Ex-Präsidenten Raul Salinas de Gortari wird jetzt auch der Geldwäsche beschuldigt. ( Quelle: Berliner Zeitung 1997）
10. Zur Sache Geldwäsche in Karlsruhe? ( Quelle: Neues Deutschland vom 13.02.2003）