1. Geldwäsche, Drogenhandel und Waffenschmuggel laufen ohnehin auf anderen Ebenen und in anderen Dimensionen. ( Quelle: Welt 1995）
2. Er ist in Birmingham (Alabama) der Verschwörung, der Geldwäsche, des Betrugs und Wertpapierbetrugs sowie der Falschaussage bezichtigt worden. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 05.09.2003）
3. Vor drei Jahren haben Italien und die Schweiz weit reichende Rechtshilfe verabredet, die bei Delikten wie Geldwäsche, schwarzen Kassen sowie Waffen-, Rauschgift- und Zigarettenschmuggel greifen sollte. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 06.10.2001）
4. Die Freiverkäuflichkeit zu wirtschaftlichen Preisen würde dem Drogenanteil der organisierten Kriminalität die wirtschaftliche Basis entziehen (Prostitution bleibt) und damit würden Geldwäsche und andere Kriminalität zurückgehen. ( Quelle: Die Welt Online vom 18.07.2003）
5. Die FATF soll sie unter Druck setzen, nach einheitlichen Standards gegen Geldwäsche vorzugehen. ( Quelle: Die Zeit (41/2001)）
6. Vergangenes Jahr leitete die französische Polizei Ermittlungen gegen Suha wegen des Verdachts auf Geldwäsche ein. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 09.11.2004）
7. LASCHET: Die französische Justiz ermittelt, auch wegen des Vorwurfs der Geldwäsche. ( Quelle: Abendblatt vom 22.07.2004）
8. Mit dem neuen Gesetz wäre es möglich, von dem Kontoinhaber den Nachweis zu fordern, daß es sich bei der Transaktion nicht um Geldwäsche, sondern um Erlöse aus legalen Geschäften handelt. ( Quelle: Berliner Zeitung 1996）
9. Rechtsanwälte müssen nun Mandanten an die Behörden melden, wenn sie genau wissen, dass die Mandaten in Geldwäsche verwickelt sind. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 12.10.2001）
10. Gegen den ansonsten eher kamerascheuen Dieter Holzer ermitteln im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Subventionspoker um die Leuna- und Minol-Privatisierung die Justizbehörden von gleich vier Staaten wegen des Verdachts der Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 23.06.2001）