1. Wie die FATF in Paris zur Begründung mitteilte, habe das Land, das auf der Liste der in diesen Fragen als unkooperativ bezeichneten Staaten bleibt, mehrere Maßnahmen auf gesetzgeberischen Gebiet unternommen, die Geldwäsche unterbinden sollen. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 08.09.2001）
2. Die EU-Kommission hat den US-Tabakkonzern R.J. Reynolds vor einem New Yorker Bezirksgericht wegen Geldwäsche verklagt. ( Quelle: ZDF Heute vom 01.11.2002）
3. Zu allem Überfluss wird die republikanische Partei von Skandalen erschüttert: Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Tom DeLay ist angeklagt, unter anderem wegen Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 08.10.2005）
4. Doch Ende 1998 wurde Lazarenko in der Schweiz festgenommen, Verdacht auf Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 04.12.2001）
5. Ihnen werden Geldwäsche, betrügerischer Bankrott und Zugehörigkeit zu kriminellen Vereinigungen zur Last gelegt. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 21.06.2005）
6. Eine neue Koordinierungsstelle zur Bekämpfung der Geldwäsche soll vor allem Informationen der Nachrichtendienste und der Bankenaufsicht bündeln, um die Geldquellen von international operierenden Attentätern aufzudecken. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 20.09.2001）
7. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Betruges oder der Geldwäsche komme nicht in Frage. ( Quelle: ）
8. Gegen Bewerbungschef Claude Bebear ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche in großem Stil. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 13.07.2001）
9. Schon seit etlichen Jahren sprechen sich die großen Industrienationen mit schöner Regelmäßigkeit für eine Bekämpfung von Geldwäsche und die Beseitigung von Steueroasen aus. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 08.10.2001）
10. In der neuen Anklageschrift wird dies nun als Geldwäsche gewertet, eine Straftat, die im Extremfall mit lebenslanger Haft geahndet werden kann. ( Quelle: Yahoo News vom 04.10.2005）