1. Internationale Geldwäsche, Rauschgifthandel und andere Formen der organisierten Kriminalität ließen sich nicht länger allein mit herkömmlichen, altbewährten Ermittlungsstrategien bekämpfen, sagte der BKA-Chef. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1992）
2. Rechtsanwälten zufolge droht bei einer Verurteilung wegen leichtfertiger Zulassung von Geldwäsche eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug bis zu zwei Jahren. ( Quelle: Handelsblatt vom 17.08.2005）
3. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA) hat unterdessen zusammen mit Interpol den bisher größten Fall von Geldwäsche in Deutschland aufgedeckt. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996）
4. Gegen die beiden Spitzen-Manager des führenden europäischen Versicherungskonzerns Axa wird wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 14.06.2001）
5. Die Zeitung "US Today" berichtete, Jelzins Tochter Tatjana Djatschenko und russische Politiker würden verdächtigt, Geldwäsche von mindestens 15 Milliarden Dollar durch zwei New Yorker Banken betrieben zu haben. ( Quelle: ）
6. Die Augsburger Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Münchener Anwalt Max Strauß wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen. ( Quelle: DIE WELT 2000）
7. Beiden wird Geldwäsche und "illegales Unternehmertum" vorgeworfen. ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）
8. Abgesehen von der großen Finanzkriminalität ist Hongkong Zentrum einer prosperierenden Untergrundwirtschaft, die mit Schmuggel, illegaler Einwanderung, Prostitution, Finanzierung des Heroinhandels und Geldwäsche Geschäfte macht. ( Quelle: TAZ 1997）
9. Die Geldwäsche war beendet. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 20.04.2005）
10. Die Täter, so die Erkenntnisse der Ermittler, sollen nicht nur mit Schwarzarbeiterkolonnen aktiv, sondern auch in Waffengeschäfte, Scheckhehlerei und Geldwäsche verstrickt gewesen sein. ( Quelle: Die Welt Online vom 24.09.2004）