1. "Wir erwarten ferner eine stärkere Kontrolle des Finanzsektors, um Geldwäsche zu unterbinden, und ein entschiedeneres Vorgehen gegen den Waffenschmuggel." ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）
2. Der international tätige Geschäftsmann Holzer war im Zusammenhang mit seiner Vermittlungstätigkeit beim Verkauf der ostdeutschen Leuna-Raffinerien der Geldwäsche verdächtigt worden. ( Quelle: Die Welt Online vom 29.06.2002）
3. Die internationale Arbeitsgruppe der reichsten Industriestaaten hatte Liechtenstein im Juni in Paris mit 14 anderen Ländern und Gebieten wegen ungenügender Kooperation im Kampf gegen die Geldwäsche angeprangert. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
4. Damit soll das Sammeln von Geld in den USA, Geldwäsche und Transaktionen terroristischer Gruppen besser bekämpft werden. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 26.09.2001）
5. DPA/MARTIN GERTEN Die WestLB in Düsseldorf: Von der Trans World Group offensichtlich zur Geldwäsche missbraucht. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 16.01.2001）
6. Die spanische Polizei hat einen weiteren Fall internationaler Geldwäsche durch kriminelle Russen aufgedeckt. ( Quelle: Welt 1999）
7. Dass Kunstwerke etwa zur Geldwäsche eingesetzt werden, ist bekannt, seit die IRA vor einigen Jahren in Dublin ein Vermeer-Gemälde stehlen ließ. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 09.12.2002）
8. SPD-Generalsekretär Franz Müntefering sagte, mit Schäubles Entscheidung seien Geldwäsche und Bilanzfälschung keineswegs aufgeklärt. ( Quelle: ）
9. Über das Thema Geldwäsche gab es nach Angaben des deutschen Finanz-Staatssekretärs Karl Diller eine "intensive Aussprache". ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
10. Dem normalen Kunden, der einmal einen großen Betrag auf seinem Konto hat, passiert nichts. 99,9 Prozent aller Bankkunden sind ja ordentliche Kunden und interessieren in Sachen Geldwäsche niemanden. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 23.04.2002）