1. Sein aktuell heißester Fall war allerdings der Möbelschmuggel in riesigem Ausmaß, verbunden mit Geldwäsche. ( Quelle: Die Welt Online vom 05.07.2003）
2. Kritiker führen an, dass viele dieser Privatarmeen, von denen es bis zu 100 allein in Afrika geben soll, oft mit Kriegsherren bei der Rohstoffplünderung zusammenarbeiten, Kriegsverbrechen begehen und Geldwäsche betreiben. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 04.12.2002）
3. Die Herausforderungen durch das professionelle Verbrechen - Drogenhandel, Geldwäsche und jetzt auch Terrorismus - kann man jetzt nicht mehr national bekämpfen. ( Quelle: Die Zeit (51/2001)）
4. Nach Erkenntnissen der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft sind neben WestLB aber auch die Deutsche Bank, die Dresdner und die Commerzbank von den Transaktionen der unter dem Verdacht der Geldwäsche stehenden TWG betroffen. ( Quelle: DIE WELT 2001）
5. Drogenschmuggel, Geldwäsche, Hochverrat - beliebte und teilweise unüberprüfbare Vorwände, um Regimegegner auszuschalten. ( Quelle: Welt 1996）
6. "Wir müssen davon ausgehen, dass von Al Qaida auch russische Hilfe zur Geldwäsche in Anspruch genommen wird", so Galeotti. ( Quelle: Die Welt 2001）
7. Unterdessen hat die Pariser Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche Vorermittlungen gegen die Frau des palästinensischen Präsidenten Yassir Arafat aufgenommen. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 12.02.2004）
8. Außerdem werden wir die Geldwäsche in unserem Land sowie das organisierte Verbrechen härter als bisher bekämpfen. ( Quelle: DIE WELT 2000）
9. Steuerfahnder ermitteln weiter gegen Allianz-Kunden wegen des Verdachts der Geldwäsche durch Einzahlung von Schwarzgeldern in Lebensversicherungen. ( Quelle: Tagesspiegel vom 12.04.2005）
10. Die USA werfen dem Ex-Minister Betrug, Hehlerei, Geldwäsche und Steuerbetrug vor. ( Quelle: Sat1 vom 30.12.2005）