1. Die Konten sind mittlerweile gesperrt, und der Vermittler der Geldwäsche, Miodrag Zecevic, ehemaliger Generaldirektor der Banque Franco Yougoslave, wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. ( Quelle: BILD 2000）
2. Ihm wird vorgeworfen, seinem Bruder, Thomas Drach, beim Verstecken und der Geldwäsche des Lösegeldes geholfen zu haben. ( Quelle: Netzeitung vom 19.12.2002）
3. Die Regierung will die Strafbarkeit wegen Geldwäsche außerdem auf Geld "aus eigener Straftat" ausdehnen. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996）
4. Insgesamt wurde in den USA gegen 31 Tatverdächtige, von denen zehn noch flüchtig sind, Anklage wegen Einschleusens illegaler Einwanderer, Verschwörung und Geldwäsche erhoben. ( Quelle: ）
5. Im Münchner Raum habe die Staatsanwaltschaft bisher zwar noch nicht versucht, ein Ermittlungsverfahren gegen einen Strafverteidiger wegen Geldwäsche zu eröffnen, aber die Unsicherheit bleibe. ( Quelle: DIE WELT 2001）
6. Der 72 Jahre alte Provenzano gilt als der "Boss der Bosse" der Cosa Nostra und Drahtzieher des internationalen Drogenhandels und der Geldwäsche. ( Quelle: Fränkischer Tag vom 23.10.2005）
7. Gegen den Sohn des Ex- Diktators Abacha ermittelt die Genfer Justiz wegen Geldwäsche, der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, des Betrugs und der ungetreuen Geschäftsführung. ( Quelle: n-tv.de vom 14.01.2005）
8. Der Kanadier Robert Amsterdam wurde ausgewiesen, der früher für Chodorkowskijs Konzern tätige Anwalt Pawel Iwljow wegen angeblicher Geldwäsche zur Fahndung ausgeschrieben. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 16.12.2005）
9. Lockerung des Bankgeheimnisses sei überflüssig Berlin - Der Deutsche Anwaltverein (DAV) hat die von der Bundesregierung und der EU geplanten Gesetzesverschärfungen im Kampf gegen Geldwäsche kritisiert. ( Quelle: Die Welt 2001）
10. ERMITTLUNGEN Geldwäsche // Der deutsche Kaufmann und Lobbyist Dieter Holzer, gegen den in der Schweiz wegen der Schmiergeldaffäre um den Leuna-Verkauf ermittelt wird, steht nun auch in Deutschland unter dem Verdacht der Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）