1. ERMITTLUNGEN Geldwäsche // Der deutsche Kaufmann und Lobbyist Dieter Holzer, gegen den in der Schweiz wegen der Schmiergeldaffäre um den Leuna-Verkauf ermittelt wird, steht nun auch in Deutschland unter dem Verdacht der Geldwäsche. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
2. Die Fahnder, die unter anderem wegen Verdachtes auf Betrug und Geldwäsche ermitteln, hoffen nun, bald Anklage gegen den früheren Chief Financial Officer (CFO) erheben zu können. ( Quelle: Spiegel Online vom 24.08.2002）
3. Die Banken sollten nach Ansicht des hessischen CDU-Vorsitzenden Manfred Kanther gesetzlich verpflichtet werden, bei der Aufspürung von Finanzanlagen zur "Geldwäsche" mitzuwirken. ( Quelle: Frankfurter Rundschau 1992）
4. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob die Terrorismusbekämpfung ein Problem der Geldwäsche ist. ( Quelle: Die Welt 2001）
5. Auf ihrer Berliner Konferenz werde die Internationale Aktionsgruppe gegen die Bekämpfung der Geldwäsche (FATF) den Terrorismus verstärkt ins Visier nehmen. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 18.06.2003）
6. Weder Geldwäsche, Terror, noch 11. September. ( Quelle: Abendblatt vom 26.11.2004）
7. Gegner fürchten, daß Mexiko, das sich bereits als Haupttransitland für Kokain in Richtung USA etablierte, dann erst recht zur Geldwäsche der Drogenmafia benutzt wird. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1995）
8. Die Innenminister der Alpenländer wollen stärker bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung, der Geldwäsche, des Menschenhandels und der Schleuserkriminalität kooperieren. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
9. Und last but not least: "IWF verschärft weltweiten Kampf gegen die Geldwäsche", schreibt das "Handelsblatt" auf der Eins - Terroristen und Ganoven weltweit dürften damit ebenfalls gewarnt sein. ( Quelle: Die Zeit (47/2001)）
10. Allerdings ist auch nach dem Urteil der Bundesverfassungsrichter eine Bestrafung von Anwälten wegen Geldwäsche nicht immer ausgeschlossen. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 31.03.2004）