1. Wenn uns aber eine Bank zehn Einsatzfahrzeuge zur Verfügung stellt, würde bestimmt niemand auf die Idee kommen, wir würden einem Verdacht der Geldwäsche nicht nachgehen", sagt Klosa. ( Quelle: Welt 1997）
2. Lavorato, so die Staatsanwaltschaft in Catanzaro gestern, war als "Terminal" der Farao-Bande in Deutschland, für die Geldwäsche der "enormen Summen", die der Clan mit Rauschgifthandel und Erpressungen verdient hatte, zuständig. ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1995）
3. Wenn man damals Enthüllendes über die "Geldwäsche" der Parteien schrieb, konnte man mit einem lobenden Brief Eschenburgs rechnen. ( Quelle: Berliner Zeitung 1999）
4. "Die neuen Möglichkeiten im Zahlungsverkehr wie das Direkt Banking oder die Prepaid Cards bieten auch neue Möglichkeiten zur Geldwäsche", heißt es in dem Bericht, den der CDU-Abgeordnete Klaus-Heiner Lehne in Straßburg vorlegte. ( Quelle: DIE WELT 2000）
5. "Eine solche Einrichtung würde helfen, die Regularien gegen Geldwäsche durchzusetzen und den Kunstraub zu bekämpfen." ( Quelle: Spiegel Online vom 27.05.2005）
6. Die argentinische Zeitung "Clarin" hatte gemeldet, Anfang der achtziger Jahre habe ein der CDU nahe stehendes "Institut für deutsch-paraguayische Beziehungen zur Wirtschafts- und Kulturförderung" Geldwäsche für die Union betrieben. ( Quelle: DIE WELT 2000）
7. Drogenhandel, Prostitution, Geldwäsche, Zigarettenschmuggel, Autodiebstahl gehören dazu. ( Quelle: Tagesspiegel vom 02.04.2005）
8. Doch Fürst Rainier, dessen Gesundheitszustand gerade nach einer dritten schweren Operation kritisch ist, weiß, dass Gerüchte um Geldwäsche seinem Staat mehr schaden als alle Gerüchte, die sich um seinen Nachwuchs ranken. ( Quelle: DIE WELT 2000）
9. Der Ausschuss billigte Holzer, einer Schlüsselfigur beim Verkauf der Leuna-Raffinerie 1992, wegen des gegen ihn in Saarbrücken laufenden Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht zu. ( Quelle: DIE WELT 2001）
10. Kopper, früher enger Mitarbeiter Fastows, könnte wegen Wirtschaftsbetrugs und Geldwäsche zu 15 Jahren Haft verurteilt werden und müsste zudem zwölf Millionen Dollar (12,3 Millionen Euro) illegale Gelder zurückgeben. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 24.08.2002）