Geldwaschanlage

  1. Quasi als Geldwaschanlage benutzte Dilek jahrelang die Bayerische Landesbank. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 15.11.2001)
  2. Geldwaschanlage, auch in Rumänien habe die italienische Mafia Industriebeteiligungen und Immobilien erworben, sei im Medien- und Glücksspielbereich aktiv. ( Quelle: Welt 1996)
  3. Über diese Konten seien anfangs Gelder der so genannten Staatsbürgerlichen Vereinigung (SV) geflossen, einer im Zuge der Flick-Affäre aufgeflogene und daraufhin aufgelöste Geldwaschanlage. ( Quelle: )
  4. Auch dem Fußball ist Arkan treu geblieben: 1996 erwarb er den zweitklassigen Belgrader Verein FK Obilic und hält ihn sich als Geldwaschanlage. ( Quelle: Welt 1999)
  5. Dort seien Überweisungen der "Staatsbürgerlichen Vereinigung", einer Geldwaschanlage, durch die später die Flick-Affäre ausgelöst wurde, gesammelt worden. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000)
  6. Und sie sollten an ihr Vermögen nicht mit Mafia-Methoden gelangt sein: Die Kultur ist keine Geldwaschanlage. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996)