Quasi als Geldwaschanlage benutzte Dilek jahrelang die Bayerische Landesbank.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 15.11.2001)
Geldwaschanlage, auch in Rumänien habe die italienische Mafia Industriebeteiligungen und Immobilien erworben, sei im Medien- und Glücksspielbereich aktiv.
( Quelle: Welt 1996)
Über diese Konten seien anfangs Gelder der so genannten Staatsbürgerlichen Vereinigung (SV) geflossen, einer im Zuge der Flick-Affäre aufgeflogene und daraufhin aufgelöste Geldwaschanlage.
( Quelle: )
Auch dem Fußball ist Arkan treu geblieben: 1996 erwarb er den zweitklassigen Belgrader Verein FK Obilic und hält ihn sich als Geldwaschanlage.
( Quelle: Welt 1999)
Dort seien Überweisungen der "Staatsbürgerlichen Vereinigung", einer Geldwaschanlage, durch die später die Flick-Affäre ausgelöst wurde, gesammelt worden.
( Quelle: Berliner Zeitung 2000)
Und sie sollten an ihr Vermögen nicht mit Mafia-Methoden gelangt sein: Die Kultur ist keine Geldwaschanlage.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996)