1. Polizeipräsident Hagen Saberschinsky forderte daher gestern vor Journalisten die Beweislastumkehr für das Geldwäschegesetz. ( Quelle: Tagesspiegel 1999）
2. Die Unternehmen sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden, beispielsweise ungewöhnlich hohe Bargeldeinzahlungen oder Transfers ins Ausland. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 19.07.2003）
3. Das französische Parlament hat in erster Lesung ein neues Geldwäschegesetz verabschiedet. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
4. "Wir haben habhafte Fälle, aber das Geldwäschegesetz setzt uns nur eine Beweisfrist von 48 Stunden.". ( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996）
5. Das alte Geldwäschegesetz von 1993 jagt Kriminellen schon lange keine Angst mehr ein. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 06.10.2001）
6. Die Details dazu regelt das Geldwäschegesetz von 1993 sowie die Verlautbarungen des Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen. ( Quelle: Die Welt 2001）
7. Bereits im vergangenen Jahr mussten die Eidgenossen auf internationalen Druck ein Geldwäschegesetz einführen. ( Quelle: Tagesspiegel 1999）
8. Daniel Zuberbühler, Direktor der Bankenkommission, dagegen verweist darauf, dass Vermögensverwalter in der Schweiz dem Geldwäschegesetz unterliegen und "dubiose Elemente" bereits vom Markt verschwunden seien. ( Quelle: Handelsblatt vom 09.08.2005）
9. Auch das Geldwäschegesetz müsse neuen Technologien angepasst werden. ( Quelle: Berliner Zeitung vom 01.10.2001）
10. Das vom Bundestag 1993 verabschiedete Geldwäschegesetz hat daran nichts geändert. ( Quelle: Berliner Zeitung 1997）