1. Die beiden Treuhänder aus Vorarlberg sind der Untreue, des Betruges und der Geldwäscherei dringend verdächtig, wie die Landesverwaltung des Fürstentums am Mittwoch mitteilte. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
2. Die irische Polizei hatte die Fahndung begonnen, um die Geldwäscherei der Irisch-Republikanischen Armee (IRA) in der Republik Irland zu bekämpfen. ( Quelle: Tagesspiegel vom 20.02.2005）
3. Tatsächlich landet, wer sich im Sumpf der italienischen Schattenwirtschaft bewegt, mit hoher Wahrscheinlichkeit früher oder später im Morast der Schweizer Geldwäscherei. ( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1996）
4. "Das vereinte Europa muß gemeinsam den Kampf gegen die ,Geldwäscherei' aufnehmen, sonst riskieren wir alle, in die Hände der Mafia zu fallen". ( Quelle: Welt 1999）
5. Bei den aktuellen Ermittlungen geht es um gewerbsmäßigen Anlagebetrug, Geldwäscherei, Organisierte Kriminalität und Untreue. ( Quelle: Berliner Zeitung 2000）
6. Laut Bertossa geht es um Geldwäscherei, Betrug und Urkundenfälschung. ( Quelle: ）