Im vergangenen September legte sie den Finanzunternehmen eine Liste von 60 Namen aus dem Umfeld eines sizilianischen Drogenmafia-Clans vor und verlangte, daß man ihr melde, ob diese Personen in der Schweiz Konten unterhielten.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung 1995)
In einigen Firmenkassen sei durchaus noch etwas Geld gewesen, viele Täter hätten die Beute allerdings längst auf sichere geheime Konten im Ausland transferiert.
( Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 21.03.2002)
Nachdem die schwarzen Konten der CDU bekannt wurden, gab auch die SPD zu, Spenden über 20 000 "gestückelt" zu haben, um unter der Veröffentlichungsgrenze zu bleiben.
( Quelle: Tagesspiegel 1999)
Bei den vorgesehenen Konten auf sogenannter Guthabenbasis sind Überziehungen allerdings ausgeschlossen.
( Quelle: Berliner Zeitung 1995)
Doch statt das gelieferte Gas zu bezahlen, leiteten sie das Geld der ukrainischen Verbraucher auf ihre Konten um.
( Quelle: Berliner Zeitung vom 04.12.2001)
In 1976 Fällen gab es bereits Rückzahlungen, 7,68 Millionen Euro konnte die Bank wieder auf ihren Konten verbuchen.
( Quelle: Leipziger Volkszeitung vom 21.10.2004)
Da war die größte Bank des Landes zusammengebrochen, und der Regierungschef hatte seine eigenen Einlagen noch rasch in Sicherheit gebracht, bevor die Bank alle Konten sperrte.
( Quelle: Stuttgarter Zeitung 1996)
Inzwischen kündigen in ganz Deutschland immer mehr Kreditinstitute die Konten rechtsextremistischer Organisationen.
( Quelle: DIE WELT 2000)
Die Haspa kontrolliert beides, und stellt so fest, dass der Kunde autorisiert ist, seine Konten einzusehen.
( Quelle: DIE WELT 2000)
Spätestens Mitte nächster Woche dürften die rückständigen Zahlungen dann auf den Konten der Alleinerziehenden eingehen.
( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 18.06.2004)