1. Der US-Finanzkonzern Citigroup und die Investmentbank Credit Suisse First Boston werden den US-Regulierungsbehörden als Teil einer Einigung offenbar Strafen in Höhe von je rund 200 Millionen Dollar zahlen. ( Quelle: Netzeitung vom 18.11.2002）
2. Den US-Finanzkonzern Citigroup hat Parmalat-Insolvenzverwalter Enrico Bondi zudem auf mehr als zehn Milliarden Dollar Schadensersatz verklagt. ( Quelle: Frankfurter Rundschau vom 10.08.2004）
3. Gegen die Schweizer Bank UBS läuft bereits eine Klage auf 290 Millionen Euro ebenso wie gegen den US-Finanzkonzern Citigroup und einige ihrer Tochterfirmen. ( Quelle: Tagesschau Online vom 10.08.2004）